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上海先惠自动化技术股亚娱体育综合体育APP官网下载份有限公司 关于控股子公司购买

  亚娱体育官网本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司福建东恒新能源集团有限公司(原名:宁德东恒机械有限公司,以下简称“福建东恒”)拟以自有资金不超过人民币9,100万元购买福州台商投资区松山片区133,530平方米的土地使用权(以下简称“本次交易”)。

  ●本次交易事项已于2022年7月30日经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过,本次交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议,本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

  ●本次拟购买的土地使用权的事项尚需与交易对手方罗源县自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》,同时,本次购买土地使用权符合公司战略发展规划,但在项目规划和实施过程中,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素,未来投资规划具有长期性和不确定性。

  公司控股子公司福建东恒及其子公司现有位于福建省宁德市的办公场所、亚娱体育综合体育APP官网下载厂房系通过租赁方式取得,为进一步稳定经营,扩大生产规模,提高行业竞争力及公司总体实力,福建东恒拟在福州台商投资区松山片区购买土地使用权(包含地上、地下建筑物、构筑物),本次拟购买的土地总占地面积为133,530平方米,福建东恒拟以自有资金不超过人民币9,100万元购买(土地的具体位置、土地交易金额等以最终实际的使用权出让合同为准)。

  公司董事会授权控股子公司福建东恒管理层在董事会审批权限范围内办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜(包括但不限于与政府部门就土地使用权签署相关协议及办理相关证件等)。

  公司于2022年7月30日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于控股子公司购买土地使用权的议案》,根据《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,本次交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

  经营范围:一般项目:科技推广和应用服务;金属加工机械制造;建筑工程用机械销售;五金产品零售;五金产品制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销售;电子元器件零售;电子元器件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车零部件及配件制造;金属表面处理及热处理加工;塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  罗源县自然资源和规划局与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员不存在关联关系及其他情况。

  福建东恒本次拟购买土地使用权将进一步稳定公司的生产经营,加强公司的产能建设,扩大生产规模,为公司长期稳定经营奠定坚实基础,有助于提高公司的行业竞争力及总体实力,有利于公司的可持续发展。

  本次拟购买的土地使用权的资金来源为福建东恒的自有资金,亚娱体育综合体育APP官网下载不会影响公司主营业务的正常开展,不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本次拟购买土地使用权符合公司未来的发展战略,不影响现有主营业务的正常开展,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟购买土地使用权事宜的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  经审核,监事会认为:本次拟购买土地使用权符合公司未来的发展战略,不影响现有主营业务的正常开展,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟购买土地使用权事宜的审议程序符合有关法律、亚娱体育综合体育APP官网下载法规和《公司章程》的规定。

  2、本次购买土地使用权符合公司战略发展规划,但在项目规划和实施过程中,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素,未来投资规划具有长期性和不确定性,公司董事会届时将根据项目具体投资计划依据相关规则履行相应的审议程序。

  3、针对上述风险,公司将严格按照有关法律法规的要求技术采取措施积极应对,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2022年7月30日以通讯方式召开。本次应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定,合法有效。

  本次拟购买土地使用权符合公司未来的发展战略,不影响现有主营业务的正常开展,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次拟购买土地使用权事宜的审议程序符合有关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的规定。

  具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站()的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于控股子公司购买土地使用权的公告》(公告编号:2022-067)。