上海先惠自动化技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告亚娱体育游戏

　　亚娱体育手机综合体育网页版本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　本次股东大会采用现场及通讯方式投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于公司董事长因公无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事王颖琳女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　1、亚娱体育游戏议案1-2为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、议案3-6为特别决议事项，亚娱体育游戏已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　应回避表决的关联股东名称：潘延庆、王颖琳、奚挹清、上海晶流投资咨询有限公司、上海晶徽投资合伙企业（有限合伙）。

　　本所认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、亚娱体育游戏表决结果合法有效。